山東華鵬玻璃股份有限公司 2020 年第一次臨時股東大會會議資料 證券代碼：603021 二〇二〇年一月 山東華鵬玻璃股份有限公司 2020 年第一次臨時股東大會會議議程 一、現場會議時間：2020年1月17日13點30分 二、會議召集人：山東華鵬玻璃股份有限公司董事會 三、會議召開地點：山東省榮成市石島龍云路468號公司六樓會 議室 四、會議召開方式：采取現場投票與網絡投票相結合的方式 網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統 網絡投票起止時間：自2020年1月17日 至2020年1月17日 采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投 票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日 的9:15-15:00。 五、會議審議表決事項 非累積投票議案： 1、《關于為子公司融資提供擔保的議案》 累積投票議案： 2.00《關于選舉第七屆董事會非獨立董事議案》 2.01 選舉許金新為第七屆董事會非獨立董事 2.02 選舉王曉渤為第七屆董事會非獨立董事 2.03 選舉張輝為第七屆董事會非獨立董事 2.04 選舉王自會為第七屆董事會非獨立董事 2.05 選舉張剛為第七屆董事會非獨立董事 2.06 選舉李永建為第七屆董事會非獨立董事 3.00《關于選舉第七屆董事會獨立董事的議案》 3.01 選舉羅新華為第七屆董事會獨立董事 3.02 選舉魏學軍為第七屆董事會獨立董事 3.03 選舉朱仲力為第七屆董事會獨立董事 4.00《關于選舉第七屆監事會監事的議案》 4.01 選舉劉立基為第七屆監事會監事 4.02 選舉丁國峻為第七屆監事會監事 六、股東提問與解答 七、股東對上述議案進行投票表決 八、宣布現場投票表決結果 九、宣讀股東大會會議決議 十、見證律師宣讀本次股東大會法律意見書 十一、宣布大會結束 目 錄 《關于為子公司融資提供擔保的議案》............................................................................... 5 《關于選舉第七屆董事會非獨立董事的議案》................................................................... 5 《關于選舉第七屆董事會獨立董事的議案》....................................................................... 7 《關于監事會換屆和提名監事候選人的議案》................................................................... 8 議案一： 《關于為子公司融資提供擔保的議案》 各位股東及股東代表： 根據經營發展需要，公司擬對公司控股子公司提供擔保金額不超過 30,000 萬元。具體內容詳見公司2020年1月2日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn） 以及公司指定披露的媒體上的《關于為子公司融資提供擔保的公告》（臨 2019-046）。 上述議案已經公司第六屆董事會第三十五次會議審議通過，現提請各位股東 及股東代表審議。 議案二： 《關于選舉第七屆董事會非獨立董事的議案》 各位股東及股東代表： 經董事會提名委員會提名，公司第六屆董事會第三十五次會議審議通過，選 舉：許金新、王曉渤、張輝、王自會、張剛、李永建（簡歷附后）為第七屆董事 會非獨立董事，提請各位股東及股東代表審議，每個候選人單獨表決。 1、許金新 男，中國國籍，中共黨員，無境外永久居留權，1962 年 4 月生，大學學歷、 大連理工大學 EMBA，省委黨校經濟管理專業。歷任兗礦集團總經理辦公室副處 級秘書，兗礦集團公司總裁辦公室副主任，兗礦集團總經理辦公室主任兼檔案中 心主任，兗礦集團有限公司總經理辦公室主任，兗礦集團有限公司總經理助理兼 總經理辦公室主任，兗礦集團有限公司董事會秘書、董事會秘書處處長、綜合辦 公室主任；2018 年 1 月至今，任山東發展投資控股集團有限公司副總經理。 2、王曉渤 男，中國國籍，中共黨員，無境外永久居留權， 1968 年 3 月生，大學學歷， 山東大學經濟管理系國民經濟管理專業。歷任華魯控股集團有限公司資本運營部 副總經理、資深副總經理，香港華魯集團有限公司董事，華魯國際融資租賃有限 公司董事，魯抗生物農藥有限責任公司董事，華魯投資發展有限公司董事、副總 經理；2017 年 7 月至今，任山東發展投資控股集團有限公司投資發展部部長。 3、張輝 男，中國國籍，中共黨員，無永久境外居留權，1979 年 5 月出生，大學學 歷，山東大學會計學專業，高級會計師，山東省高端會計人才（企業三期）。2002 年 7 月至 2011 年 10 月，歷任山東航空股份有限公司財務管理處、資產管理處經 理；2011 年 11 月至 2019 年 5 月，歷任山東海洋集團有限公司資金財務中心副 總經理、山東海洋金融控股有限公司財務總監、山東海洋能源有限公司副總經理、 山東海洋能源資本管理有限公司執行董事；2019 年 6 月至今，任舜和資本管理 有限公司副總經理。 4、王自會 男，中國國籍，中共黨員，無境外永久居留權，1984 年 11 月生，碩士研究 生，中國人民大學法律專業。2010 年 7 月至 2012 年 2 月，任山東省塑料工業有 限公司法律處法務專員；2013 年 1 月至 2015 年 12 月，任山東省再擔保集團股 份有限公司戰略發展部業務經理；2016 年 1 月至 2017 年 6 月，任山東發展投資 控股集團有限公司資本運營部高級主管；2017 年 6 月至今，任舜和資本管理有 限公司投資部部長、總經理助理。 5、張剛 男，中國國籍，中共黨員，無境外永久居留權，1978 年 8 月生，大專學歷， 曾任山東華鵬采購中心負責人、瓶罐業務中心負責人、上海成贏網絡科技有限公 司董事長、法定代表人；2013 年 4 月至今，任山東華鵬董事、副董事長。2010 年，獲“榮成市十大杰出青年”榮譽稱號。 6、李永建 男，中國國籍，中共黨員，無境外居留權，1981 年出生，大專學歷，注冊 會計師、準保薦代表人。2004 年 8 月至 2013 年 2 月在煙臺園城企業集團股份有 限公司歷任證券事務代表、董事會辦公室主任；2013 年 3 月至 2015 年 5 月在山 東和信會計師事務所煙臺芝罘分所任審計師；2015 年 6 月至 2018 年 10 月在廣 發證券股份有限公司山東分公司投行部歷任項目經理、總監。2018 年 11 月至今， 任山東華鵬公司副總經理、董事會秘書。 議案三： 《關于選舉第七屆董事會獨立董事的議案》 各位股東及股東代表： 經董事會提名委員會提名，公司第六屆董事會第三十五次會議審議通過，選 舉：羅新華、魏學軍、朱仲力（簡歷附后）為第七屆董事會獨立董事，提請各位 股東及股東代表審議，每個候選人單獨表決。 1、羅新華 男，中國國籍，中共黨員，無境外永久居留權，1965 年 12 月生，博士研究 生，華中科技大學管理學專業。自 2002 年起，歷任魯信高新、中潤投資、天業 股份、金能科技等上市公司獨立董事，現任發達面粉集團股份有限公司獨立董事、 山東華商教育咨詢有限公司總經理、寧波梅山保稅港區華商泰合投資管理有限公 司監事。現任山東大學管理學院 EDP（高層管理培訓）中心主任、會計學教授， 碩士生導師。兼任山東省企業內部控制咨詢專家委員會委員，山東省財政廳會計 法規、制度、準則咨詢專家委員會委員，同時兼任中國會計學會理事會會員、山 東省會計學會理事會常務理事兼副秘書長、青島仲裁委員會第五屆仲裁員。 2、魏學軍 男，中國國籍，中共黨員，無境外永久居留權，1960 年 8 月生，大學學歷， 中央黨校經濟管理專業。曾任濰坊市經濟體制改革委員會流通體制科副科長、濰 坊市證券管理辦公室副主任、濰坊證券協調領導小組辦公室副主任、山東五洲投 資集團有限公司任總經理助理、五洲明珠股份有限公司任董事兼常務副總經理。 2012 年 6 月至今，任山東惠發食品有限公司、山東惠發食品股份有限公司任副 總經理、董事會秘書。 3、朱仲力 男，中國國籍，中共黨員，無境外永久居留權，1954 年 4 月出生，研究生 學歷，高級工程師。2014 年 4 月退休，退休前擔任山東省輕工設計院玻璃設計 室主任、副總工程師；2009 年 4 月至 2015 年 4 月，曾任山東藥用玻璃股份有限 公司獨立董事，現任山東華鵬第六屆獨立董事。 議案四： 《關于監事會換屆和提名監事候選人的議案》 各位股東及股東代表： 經監事會主席提名，公司第六屆監事會第二十三次會議審議通過，選舉：劉 立基、連承艦（簡歷附后）為第七屆監事會股東監事，提請各位股東及股東代表 審議，每個候選人單獨表決。 1、劉立基 男，中國國籍，無境外永久居留權，1982 年 7 月生，碩士研究生，西北工 業大學軟件工程專業，高級工程師。曾任省工程咨詢院工工程師、山東魯咨工程 咨詢有限公司辦公室副主任；2015 年 12 月至 2019 年 11 月，歷任山東發展投資 控股集團有限公司高級經理、舜和資本管理有限公司董事、副總經理。2019 年 11 月至今，任舜和資本管理有限公司董事、總經理。 2、丁國峻 男，中國國籍，無境外永久居留權，1988 年 3 月生，大專學歷，曾任山東 華鵬瓶罐銷售業務員；2015 年 2 月至 2018 年 8 月任山東華鵬瓶罐銷售副經理、 副總經理，2018 年 9 月至今任瓶罐業務中心總經理。